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新葡京:我们认为这是一起典型的金融诈骗案

时间:2021/1/20 11:47:58   作者:   来源:   阅读:20   评论:0
内容摘要:“这一次真的要感谢工行员工。如果他们不够负责,不够专业,我的钱早就被这些骗子骗走了!”近日,中国工商银行杭州青春路支行收到市民冯先生发来的“保证巨额钱款无惊无险,安心工作”的锦旗。岁末岁初,网络诈骗层出不穷,银行网点工作人员更加警惕。近日,中国工商银行杭州青春路支行接连截获多起诈骗事件,成功抢回了市民的口袋。180万元...
“这一次真的要感谢工行员工。如果他们不够负责,不够专业,我的钱早就被这些骗子骗走了!”近日,中国工商银行杭州青春路支行收到市民冯先生发来的“保证巨额钱款无惊无险,安心工作”的锦旗。
岁末岁初,网络诈骗层出不穷,银行网点工作人员更加警惕。近日,中国工商银行杭州青春路支行接连截获多起诈骗事件,成功抢回了市民的口袋。
180万元兑换股票
银行职员报警并成功拦截
1月6日上午,市民冯先生和王女士赶到中国工商银行青春路支行营业部。他们想开设手机银行。他们没有料到工行员工的“谨慎”帮助他们持有了180万元。一大笔钱。
冯先生和王女士走进店后,大堂经理吴昊走上前来,问客人他们会照常办理什么业务。两人需要处理的业务并不复杂。他们想开工商银行手机银行,但开手机银行的目的让吴昊想到了:“客户想通过手机银行把钱转到同一个账户,一共要转9笔,总共180万元。当时我觉得这件事有点奇怪,就请客户核实汇款,但客户坚持说信息没有问题,坚持到柜台办理业务。”吴浩说。
在柜台前,客服经理吴阳波和吴昊一起接待了冯先生。在进一步的沟通中,他们发现冯先生的手机上安装了一款名为“德信中财”的软件,汇款也与该软件有关。“这个软件上的‘客户服务’一直在与客户沟通汇款事宜。我们认为这是一起典型的金融诈骗案。我们立即向领导请示,并联系了周围的警察。”吴浩说。

然而,这两名工行人员的警告是站在冯先生一边的,他们根本听不进去。冯先生坚持要汇款,他的情绪高涨起来。怎么办?吴杨波不得不“智胜”。他假装和销售经理张丽英为冯先生处理业务,尽量拖延,等待警察的到来。另一方面,客户王女士也有点不耐烦,要求在智能终端上开一家网上银行,自己转账,但被吴昊和客户经理王哲婷劝阻。

几分钟后,警察冲到了出口处。由于冯先生情绪激动,警方将冯先生和他的妻子带回派出所进行后续处理。在警察的详细解释下,夫妻俩终于醒了。原来,冯先生在炒股的时候关注了一个教人炒股的微信公众号,并添加了该平台负责人的微信账号。在对方的诱惑下,他下载了欺诈软件。幸运的是,工行员工高度警惕,没有造成重大损失。

想每天都赚钱

这位老人的110万元几乎一去不复返

1月12日,中国工商银行杭州青春路支行下属的新华路支行也成功拦截了一起大额金融诈骗案。

当天中午,新华路支行大堂经理郑莹很忙,一位坚持办理外汇业务的老先生引起了她的注意。“在所谓的‘平台客服’的诱惑下,这位老人想要汇110万元到一个平台上,用美元购买数字货币。第一次转账50万元。”郑英告诉记者,“老夫说,这是一个每天都在赚钱的生意,他必须处理好。直觉告诉郑英,这是一场金融欺诈。

郑英安抚了老人的情绪,并报了警。警察很快就到了。在警方和妻子的反复劝说下,这位老人终于放弃了“天天还钱”的想法,并逐渐明白,一旦汇了110万元,就没有退路了。

对于喜欢开分行从事金融业务的老年人来说,银行分行是他们一生积累的风险防控的“守门员”。为了履行这一责任,工商银行杭州青春路支行将风险意识贯穿整个业务链,努力保护市民的口袋


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